Un magistrat financier dirige un pôle spécialisé dans l’analyse financière approfondie. Cette équipe examine les données financières complexes, identifie les anomalies et les […]
Au sein de la Direction des Opérations, opère une équipe dédiée à l’analyse et à la synthèse des informations et des données recueillies. […]
La Direction des Enquêtes et Investigations est subdivisée en deux pôles distincts : Le premier est chargé de mener les investigations sur le […]
La Direction Techniques et Informatiques est chargée de la mise en œuvre du renseignement électronique. Elle utilise des technologies avancées telles que l’analyse […]
La fraude est caractérisée par l’accaparement illicite d’un bien, d’une ressource matérielle ou financière par une entité, un individu ou un groupe d’individus. […]
Le pillage des ressources naturelles est un fléau qui entraîne des conséquences dévastatrices pour l’environnement, les communautés locales et la stabilité économique. Ce […]
La criminalité financière (l’utilisation illégale de fonds publics, détournement, abus de biens, infraction aux lois financières, bien mal acquis, etc…) représente une fraude […]
Le blanchiment d’argent est le processus par lequel des fonds illégalement obtenus sont intégrés dans l’économie légale, masquant ainsi leur origine criminelle. Pour […]
Des suivies scrupuleuses seront maintenu pour toutes les exploitations illégales L’Agence Nationale Anti-Fraude (ANAF), sous la tutelle de la Présidence de la République, […]
